Ellenőrzés típusa: vállalat (vállalatcsoport / holdingstruktúra).
| Mező | Tartalom |
|---|---|
| Név | «Смарт холдинг» / Smart Holding Group (kezdeményezői kérés, lang=hu) |
| Nyilvántartási szám | A kérésben nem szerepelt ЄДРПОУ; másodlagos aggregátorok a ТОВ «СМАРТ ХОЛДІНГ» vonatkozásában a 43028470 kódot említik — kézi ellenőrzés szükséges az ЄДР elsődleges forrásában. |
| Ország | Ukrajna (működési kapcsolatok); Ciprus (a csoport által közzétett holding iroda) |
| Weboldal | smart-holding.ua, smart-holding.com megerősített tény (a weboldal láblécéből) |
| Kapcsolattartó | nincs megadva |
| Ellenőrzés célja | szerződés előtti üzleti szűrés / KYC ellenpartner |
| Benyújtott dokumentumok | nincs megadva |
Adatgyűjtés dátuma: 2026-05-20. Nyitott kérdések: melyik pontos jogi személlyel köt szerződést (teljes név + ЄДРПОУ); szállító, bérlő, licencadó vagy más jogviszony.
A nyilvános cégjegyzékekben különböző kódok fordulnak elő „Смарт-Холдинг” / „Смарт Холдинг” típusú megnevezéseknél (másodlagos források szerint pl. 34716646 és 43028470). Elsődleges ЄДР-kivonat nélkül nem köthető egyértelműen egyetlen tárgyhoz a szűrés.
Az elmúlt években megbízható ukrán és üzleti médiumok ismételten közöltek anyagokat РНБО-szankciókról, tulajdon-átalakításról, ciprusi trustokról és a Minisztérium bejegyzési intézkedéseivel kapcsolatos vitákról. Ez nem jelenti automatikusan, hogy az adott szerződés vagy ellenpartner jogsértő; magas compliance-érzékenységet jelez Közepes–magas forrás a „publikációk léte” tényéhez.
A weboldal Limassol, Cyprus címet ad meg a holding irodához megerősített tény. Banki és export compliance esetén tipikusan szükséges a tulajdonlánc, UBO-elemzés és a külföldi joghatóság ellenőrzése kézi ellenőrzés szükséges.
Az ЄДР (MinJust) és a ДРС РНБО gyakran Cloudflare / interaktív űrlap mögött van; ebben a környezetben a kritikus mezők (státusz, KVED, KБВ, változások) nem lettek elsődleges ЄДР-forrásból gépi úton kiolvasva kézi ellenőrzés szükséges.
Összegzés: min(100, összeg) = 35 / 100 — Mérsékelt kockázat (21–40). A szigorúbb tételek forrása: „tartós negatív / szabályozói nyomás” minőségi médiában (+35). A táblázat többi kritériuma nem aktiválódott egyértelmű elsődleges ténnyel a konkrét ЄДРПОУ-hoz kötött jogi személyre ebben a szűrésben.
| Kritérium | Kiváltódott | Pontok | Ténybeli alap |
|---|---|---|---|
| Szankciók (hivatalos listák, konkrét jogi személy ismert kóddal) | n.a. | 0 | A cél-ЄДРПОУ nem került megadásra; a „СМАРТ ХОЛДИНГ” teljes névre gyors mintaillesztés az ua_nsdc_sanctions/names.txt mintában nem talált egyezést. A drs.nsdc.gov.ua interaktív ellenőrzés — kézileg. |
| Kapcsolat Oroszországgal / Fehéroroszországgal / megszállt területekkel (rubrikátor szerint) | nem | 0 | Egyes publikációk személyek szankcióindoklását említik; a jogi személyre a rubrikátor szerint nem állapítható meg elsődleges kivonat nélkül. |
| Csőd / fizetésképtelenség | nem | 0 | Azonosított kódra vonatkozó hivatalos bejegyzés ebben a munkamenetben nem került kinyerésre. |
| Adótartozás (hivatalos közzététel) | nem | 0 | Hivatalos közzététel nem került kinyerésre (ДПС e-nyilvántartások elérési korlátai). |
| „Sok per” (36 hó) | nem | 0 | ЄДРСР mennyiségi feldolgozása nem történt (CAPTCHA / korlátok). |
| Gyakori igazgatóváltás | nem | 0 | Az ЄДР történet nem állt helyre automatikusan. |
| Közelmúltbeli tényleges kedvezményezett-változás | nem | 0 | Nincs elsődleges KБВ-dinamika. |
| Kapcsolt vállalkozások problémákkal | nem | 0 | A kritérium megerősített „kapcsolt céget” igényel; a csomagban média- és személykontextus van, nem strukturált leányvállalati nyilvántartás. |
| Negatív médiaszereplés | igen | +35 | Tartós negatív / szabályozói háttér: LIGA.net, Інтерфакс-Україна, The Page és mások (hozzáférés: 2026-05-20) Közepes→magas megbízhatóság a „publikációk létezése” tényéhez, nem ítélet |
| Közbeszerzési jogsértések / versenyhivatal | nem | 0 | АМКУ hivatalos határozat idézete a tárgyra nézve nem szerepel a csomagban. |
Közbenső összeg: 35 → végső 35.
Szinte aktiválódott: a „Новинський Вадим Владиславович” szerepel a РНБО szankciós nevek fájljában (OpenSanctions tükör) — növeli az UBO és kapcsolt személyek kézi ellenőrzésének súlyát, de nem ad automatikus maximális pontot a ТОВ-ra a hivatalos jogi személy-lista egyezése nélkül.
Smart Holding márka és vállalatcsoport / «Смарт холдинг». A hivatalos weboldal szerinti működési kapcsolat: ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», Kijev, vul. Ihorivska, 7a, tel. +38 (044) 590-30-04, +38 (044) 391-54-45, e-mail info@smart-holding.com megerősített tény a weboldalról. A láblécben a ЄДРПОУ nincs feltüntetve kézi ellenőrzés szükséges. Másodlagos aggregátorok a 43028470 kódot társítják a ТОВ «СМАРТ ХОЛДІНГ» névhez — valószínű kapcsolat, ЄДР-megerősítés szükséges.
Nagy, határokon átívelő ipari–befektetési struktúra. A nyilvános forrásokban tartós közéleti háttér mutatkozik szankciós nyomásról, tulajdon-átalakításról és állami szervekkel való vitákról; az együttműködésről szóló döntéshez KYC/EDD, elsődleges ЄДР-kivonat, ДРС РНБО / НАЗК szűrés a konkrét kódra és UBO-elemzés szükséges eljárás-jellegű következtetés, nem „jóhiszeműségi” minősítés.
35 / 100 — Mérsékelt kockázat (21–40). Részletek a „Kockázatértékelés” blokkban.
Lásd a „Fő piros zászlók” szekciót feljebb.
megerősített tény A csoport weboldala közzéteszi a ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» kijevi jogi címét és elérhetőségeit (lásd 1. pont).
valószínű kapcsolat Másodlagos aggregátorok eltérő kódokat említenek hasonló megnevezéseknél (pl. 34716646 / 43028470) — csak támpont, nem helyettesíti az ЄДР-t.
hipotézis Összetéveszthetőség korábbi PrАТ/PАТ és jelenlegi ТОВ formák között — az ügylet aktuális struktúráját ellenőrizni kell.
kézi ellenőrzés szükséges Teljes ЄДР-kivonat (státusz, KVED, vezető, fiókok) — kötelező.
megerősített tény Ebben a szűrésben nem állt rendelkezésre elsődleges KБВ-adat az ЄДР-ből.
valószínű kapcsolat Médiumok és vállalati közlemények tárgyalnak ciprusi trustokról és kedvezményezett-változásokról — kontextusként kezelendő, nem igazolt UBO Sajtó / felek közleményei. Másodlagos kártyák a Родзинський Анатолій Анатолійович 100%-os részesedését említik a 43028470 kódhoz kapcsolódóan — kézi ellenőrzés szükséges az ЄДР-ben.
hipotézis A tényleges rendelkezők feltárásához szükség lehet a ТОВ/TДВ hálózat és a ciprusi nyilvántartások elemzésére.
kézi ellenőrzés szükséges Aktuális tulajdonstruktúra kérése az ellenpartnertől + egyeztetés az ЄДР-ral.
megerősített tény A weboldal több üzletágat sorol (pl. SMART ENERGY, SMART MARITIME GROUP, VERES HOLDING) a csoport részeként navigációs tény.
valószínű kapcsolat Közismert publikációk összekapcsolják a csoport történetét bizonyos politikai és üzleti szereplőkkel — óvatosan, hivatalos dokumentumok nélküli vádaskodás nélkül.
hipotézis Lehetséges cím-, telefon- és vezető-átfedések a csoport vállalatai között — ЄДР szerinti ellenőrzés.
kézi ellenőrzés szükséges Affiliációs térkép (vezetői átfedés) — kézileg.
megerősített tény Mintavételes ellenőrzés: OpenSanctions UA NSDC names.txt (2026-05-20) — szerepel a sor: Новинський Вадим Владиславович — tükör a РНБО listához; egyeztetés a hivatalos ДРС szükséges.
megerősített tény Gyors szöveges keresés ugyanebben a fájlban a „Смарт холдинг” / „SMART HOLDING” jogi személy megnevezésre nem adott találatot (ez nem bizonyítja más azonosítók vagy kapcsolt személyek mentességét).
hipotézis Lehetséges további szankciók külföldi személyekre a РНБО döntései és elnöki rendeletek szerint — dátumok szerinti hivatalos ellenőrzés.
kézi ellenőrzés szükséges ДРС РНБО, НАЗК (OSINT/bojkott), OFAC/EU szankciós eszközök — teljes név és személyazonosítók szerint.
megerősített tény Médiumok hivatkoznak bírósági eljárásokra a szervek intézkedései és vállalati viták kapcsán (pl. The Page, Liga) Közepes megbízhatóság teljes ЄДРСР szöveg nélkül ebben a jelentésben.
kézi ellenőrzés szükséges ЄДРСР (reyestr.court.gov.ua) — keresés ЄДРПОУ és kulcsfontosságú személynevek szerint.
elégtelen adat a peres gyakoriság automatikus mennyiségi értékeléséhez.
megerősített tény Automatizált АСВП / egységes adósnyilvántartás-lekérdezés a konkrét kódra ebben a szűrésben nem történt (nincs véglegesített ЄДРПОУ).
kézi ellenőrzés szükséges АСВП, ЄРБ, adónyilvántartások (ДПС) — azonosító ЄДР-megerősítés után.
n.a. A csoport vagy kulcsfontosságú leányvállalatok csődje ebben a jelentésben nem állapítható meg és nem zárható ki.
megerősített tény Jelentős, minőségi újságírói és üzleti híranyag foglalkozik szankciókkal, az energiaágazattal és a szabályozókkal való interakcióval (Інтерфакс-Україна, Liga.net, szakportálok) Sajtó.
valószínű kapcsolat Egyes oknyomozó műfajok kevésbé igazolt részleteket is tartalmazhatnak — elsődleges forrással meg kell erősíteni.
hipotézis Reputációs kampányok befolyásolhatják az ellenpartnerek magatartását a bírósági megállapításoktól függetlenül.
kézi ellenőrzés szükséges Monitorozás: kiválasztott szakújságírók és szabályozói közlemények az elmúlt 24–36 hónapban.
megerősített tény A Prozorro nyilvános API (OpenProcurement) HTTP 200 választ ad a /api/2.5/tenders?descending=1&limit=5 próbahívásra (elérhetőség-ellenőrzés, 2026-05-20).
kézi ellenőrzés szükséges Célzott keresés a csoportcégek részvételére a prozorro.gov.ua portálon, ЄДР/UA-EDR kód ismeretében.
elégtelen adat АМКУ jogsértés értékeléséhez határozatszám nélkül.
Mélyebb ellenőrzés szükséges. A márka és kapcsolódó személyek körül a nyilvános szankciós–szabályozói háttér magas érzékenységű; ugyanakkor ez a jelentés nem állapítja meg automatikusan, hogy az adott szerződéses ellenpartner szankció alatt áll vagy fennállnak aktív tartozások elsődleges kódok és a ДРС nélkül.
| Nyilvántartás | Eredmény |
|---|---|
| ДРС РНБО / elnöki rendeletek | Nem igazolt interaktívan az adott jogi személyre a megadott kóddal kézi ellenőrzés szükséges |
| OpenSanctions UA NSDC (tükör, names.txt) | Gyors keresés: jogi személy „Smart Holding Ukraine” néven — nincs találat; Новинський Вадим Владиславович — előfordul tükör, nem elsődleges ДРС |
| PEP / közeli személyek | Egyes közszereplők a múltban kapcsolódnak a csoporthoz — KYC PEP-checklista kézi |
| НАЗК bojkott / külföldiek | Automatikus szkennelés nem történt |
| World Bank / EBRD kizárás | Nem ellenőrizve |
Technikai következtetés: A nyilvános weblánc összhangban van a Microsoft Exchange Online levelezéssel; az IP a Microsoft nyilvános felhőtartományába esik.
Háború / Cloudflare: az elsődleges ЄДР-szöveg a MinJust/OpenDatabot felületen nem lett teljes egészében gépi úton kiolvasva. Az ЄДРСР böngészős hozzáférést igényel. Jelentés nyelve: magyar UI, ukrán hivatalos kifejezések és entitásnevek változatlanul. Keresési horizont: tipikus szűrés, mély forensic nélkül.